Gigantyczny przekręt w czołowej spółce węglowej. 10 osób zatrzymanych
2014-06-05, 13:05
Policja zatrzymała osoby z kierownictwa jednej z największych spółek węglowych - składywęgla.pl i MM Group. Są one podejrzane między innymi o oszustwa, wyłudzanie podatku VAT i pranie brudnych pieniędzy na łączną kwotę ponad 85 milionów złotych.
Posłuchaj
Jak informuje policja, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego wraz z prokuratorami i przedstawicielami innych służb od kilku miesięcy badali działalność jednej ze spółek węglowych. Okazało się między innymi, że węgiel sprowadzany z Rosji i Kazachstanu sprzedawano tam jako polski. Nieprawidłowości dotyczyły też jego jakości i ilości. Tworzono także fikcyjną dokumentację handlu węglem.
- Wszystko wskazywało także na zorganizowany charakter prowadzonej działalności przestępczej, wymierzonej głównie w Skarb Państwa - zaznacza Mariusz Sokołowski, rzecznik KGP.
W czwartek rano policjanci wkroczyli do siedzib spółki w kilku województwach i zatrzymali 10 osób. Zarekwirowali dokumentację, gotówkę, samochody i maszyny o łącznej wartości około trzech i pół miliona złotych, a także 50 tysięcy ton węgla o wartości około 17 milionów złotych. Zatrzymanym postawiono między innymi zarzuty udziału w zorganizowanej grupie, mającej na celu popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych, zarzuty oszustwa przy sprzedaży węgla, wyłudzenia podatku VAT oraz prania pieniędzy.
Prokuratorzy szacują, że podejrzani mogli wyłudzić zwrot VAT na kwotę co najmniej 35 milionów złotych, dopuścili się oszustw na kwotę około 30 milionów i wyprali przeszło 22 milionów złotych, pochodzących z przestępstw. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań i postawienia nowych zarzutów osobom już zatrzymanym.
Policjanci i prokuratorzy obecnie zajmą się analizą zgromadzonego materiału dokumentującego działalność spółki. Pozwoli to uszczegółowić, w jakim stopniu uszczuplono majątek Skarbu Państwa.
Rzecznik prokuratury Jan Bednarek poinformował, że wobec pięciu z zatrzymanych skierowano wnioski do sądu o tymczasowe aresztowanie. Jeszcze w czwartek sąd ma podjąć decyzję w tej sprawie.
Spółka składywęgla.pl w Białych Błotach, istniejąca od 2002 r., zajmuje się sprzedażą detaliczną węgla kamiennego. Firma rozpoczynała działalność od kilku składów w województwie kujawsko-pomorskim, a obecnie ma 350 oddziałów w całej Polsce.
IAR, PAP, bk