Mogli wyłudzić z podatku VAT blisko 19 mln zł. Jest akt oskarżenia
2019-06-29, 11:09
Kielecka prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie grupy przestępczej działającej, która miała wyłudzić blisko 19 mln zł tytułem zwrotu podatku VAT. Oskarżonym grożą kary do 10 lat więzienia.
Jak poinformował w komunikacie rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz, akt oskarżenia dotyczy przeprowadzania nierzetelnych transakcji wewnątrzunijnego obrotu asortymentem stalowym, w szczególności prętami żebrowanymi. Nieprawidłowości w tym zakresie wykryły dwa Urzędy Kontroli Skarbowej z Małopolski i Generalny Inspektor Informacji Finansowej.
Powiązany Artykuł
Bartłomiej M. zwolniony z aresztu. Rodzina wpłaciła 100 tys. zł kaucji
W toku śledztwa zebrano materiał dowodowy w postaci przede wszystkim dokumentacji finansowo-księgowej, transportowej, przesłuchano blisko pół tysiąca świadków, pozyskano opinie biegłych z zakresu księgowości, informatyki, badań pisma ręcznego, a nadto szereg analiz przepływu środków na rachunkach bankowych.
Jak zaznaczył Prokopowicz, w sprawie koniecznym było wykonanie na szeroką skalę czasochłonnych czynności dowodowych na terenie UE, a także Izraela, Ukrainy i Rosji.
"Uzyskano także z właściwych Urzędów Kontroli Skarbowej decyzje dotyczące wymiaru zobowiązań podatkowych w zakresie podatku VAT dla poszczególnych podmiotów objętych śledztwem" – przekazał rzecznik prokuratury.
Trzydziestu oskarżonych
Według niego ustalono też, że na terenie Małopolski od stycznia 2008 r. do grudnia 2010 r. działała zorganizowana grupa zajmująca się popełnianiem przestępstw związanych przede wszystkim z wyłudzaniem VAT-u.
W czwartek akt oskarżenia w tej sprawie skierowano do Sądu Okręgowego w Krakowie przeciwko trzydziestu oskarżonym. "Większość z podejrzanych usłyszała prokuratorskie zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienia konkretnych przestępstw, w tym karnoskarbowych, a także oszustw, podrabiania dokumentów i posłużenia się takimi dokumentami w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wystawiania dokumentów poświadczających nieprawdę i posługiwania się nimi w celu osiągnięcia korzyści majątkowej" – przekazał Prokopowicz.
W toku śledztwa prokurator zabezpieczył, na poczet przyszłych kar o charakterze majątkowym, mienie podejrzanych o wartości ponad 22 mln zł. Oskarżonym grożą kary do 10 lat więzienia.
kad