CBŚP zatrzymało zorganizowaną grupę przestępczą. "Wyłudzenia VAT na ponad 200 mln zł"
2021-05-10, 06:30
Dziewięć osób zostało zatrzymanych na polecenie Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Zorganizowana grupa przestępcza zajmowała się wyłudzaniem VAT z nielegalnego obrotu paliwami. Straty Skarbu Państwa szacuje się na ponad 200 mln złotych. Trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane.
Zatrzymania dokonali funkcjonariusze Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z Podlaskim Urzędem Celno-Skarbowym.
Grupa przestępcza działała w latach 2016-2018. Jej działalność doprowadziła do uszczuplenia należności Skarbu Państwa z tytułu VAT, akcyzy i opłaty paliwowej na kwotę ponad 200 mln złotych.
Powiązany Artykuł
Udana akcja CBŚP i KAS. Kilkanaście osób z "mafii fakturowej" zatrzymanych
Z ustaleń śledczych wynika, że trzy niemieckie spółki nabywały w litewskiej firmie około 160 cystern oleju napędowego miesięcznie. Następnie olej ten był przewożony do Niemiec, gdzie zmieniano jego przeznaczenie na olej smarowy. W rzeczywistości towar dalej odpowiadał jednak parametrom oleju napędowego. Na dalszym etapie fikcyjnych transakcji niemieckie spółki sprzedawały olej smarowy na rzecz szeregu firm zarejestrowanych na Łotwie, które pełniły rolę "znikających podatników". Finalnie, po przetransportowaniu z Niemiec na teren Polski, olej smarowy trafiał do odbiorców jako olej napędowy, bez płacenia podatku akcyzowego, podatku VAT i opłaty paliwowej.
- CBA zatrzymało 15 osób za działanie na szkodę Huty Łabędy S.A. Straty szacowane są na miliony złotych
- Korupcja w więzieniu w Nowogardzie. CBA zatrzymało dyrekcję zakładu
Możliwe kolejne zatrzymania
Dwóch zatrzymanych usłyszało zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, dwóch udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wszystkie dziewięć osób usłyszało zarzuty popełnienia szeregu przestępstw skarbowych.
Na wniosek prokuratora, wobec trzech zatrzymanych, w tym dwóch osób kierujących zorganizowaną grupą przestępczą, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. W stosunku do pozostałych zatrzymanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego oraz dozoru Policji połączonego z zakazem opuszczania kraju. Śledztwo jest w toku, niewykluczone są kolejne zatrzymania.
st