Rozbito gang "handlarzy trumnami". Wystawili fikcyjne faktury na 10 mln złotych
2022-02-02, 07:12
Zatrzymano sześć osób, które miały wystawiać nieprawdziwe faktury VAT na sprzedaż funeraliów, w tym trumien. Zatrzymania w sprawie gangu wyłudzającego zwrot podatku na podstawie sfałszowanych dokumentów dokonali funkcjonariusze CBŚP i śląskich służb skarbowych.
Fałszywa dokumentacja służyła potem do występowania do urzędów skarbowych o zwrot części podatku. W tzw. karuzeli faktur przestępcy podawali fikcyjne firmy rzekomo działające w kraju i za granicą. Śledczy szacują, że gang wystawił faktury na łączną kwotę 10 milionów złotych. Straty Skarbu Państwa szacowane są na ponad 2 miliony złotych.
Na poczet przyszłych kar zabezpieczono pieniądze w gotówce różnych walut w wysokości blisko miliona 300 tysięcy złotych. W śląskim wydziale Prokuratury Krajowej postawiono zatrzymanym łącznie 21 zarzutów: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, wystawiania i posłużenia się fikcyjnymi fakturami.
W śledztwie postawiono już łącznie zarzuty 50 podejrzanym, służby nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
- Mieli wyłudzać VAT w handlu elektroniką. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu
- Akt oskarżenia ws. oszustw przy internetowej sprzedaży sprzętu RTV. Wyłudzono ponad 2 mln zł
Źródło: CBŚP
pg