Uderzenie ABW w "pralnię" rosyjskich pieniędzy. Obracała kwotami sięgającymi miliarda złotych
2021-10-11, 10:14
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejne 3 osoby zajmujące się legalizowaniem pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej. Uczestniczyli oni w "wypraniu" łącznie ponad 1 miliarda zł. Środki, którymi zasilano spółki wykorzystywane w ramach działalności grupy, pochodziły głównie z Rosji.
Powiązany Artykuł
Członkowie grupy przestępczej w rękach ABW i KAS. W tle nielegalne gry hazardowe
Zatrzymani to kobieta oraz dwaj mężczyźni, m.in. syn jednego z kierujących grupą przestępczą. Grupa ta kupowała spółki, które nie prowadziły działalności gospodarczej, tylko przyjmowały pieniądze i przelewały je na rachunki bankowe w Wielkiej Brytanii, państwach Dalekiego Wschodu i w rajach podatkowych.
Czytaj także:
- Nieprawidłowości w przetargach Wód Polskich. CBA zatrzymało sześć osób
- Przestępstwa podatkowe w agencji pośrednictwa pracy. Straty wyniosły co najmniej 13 mln zł, kilka osób zatrzymano
Zabezpieczono dokumentację, telefony oraz komputery. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, oszustwa oraz utrudniania postępowania. Wobec całej trójki sąd zastosował tymczasowy areszt.
Od kwietnia 2019 r. w tej sprawie zatrzymano 22 osoby. W toku śledztwa zabezpieczono łącznie ponad 17 milionów zł.
pb
Wróć do strony głównej