Udana akcja KAS i CBŚP. Zlikwidowano grupę przestępczą wyłudzającą VAT
2021-05-31, 09:31
Funkcjonariusze KAS i CBŚP zlikwidowali zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała VAT i prała brudne pieniądze. W sprawie zatrzymano 4 osoby, zabezpieczono dokumentację i 60 tys. zł w gotówce. Straty Skarbu Państwa w podatku VAT szacuje się na ponad 9 mln zł.
Powiązany Artykuł
Policja uderzyła w nielegalnych handlarzy zabytkami. Zatrzymano 14 osób, odzyskano cenne przedmioty
Jak poinformowała w poniedziałek rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, 25 maja na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, funkcjonariusze Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego i Zarządu w Poznaniu CBŚP zatrzymali 4 osoby.
- Zarzucono im m. in. w udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy, wystawianie nierzetelnych faktur VAT i narażenie Skarbu Państwa na straty w podatku VAT na ponad 9 mln złotych – podkreśliła Spychała-Szuszczyńska.
Zabezpieczono 60 tys. złotych w gotówce
Dodała, że w wyniku przeszukania miejsc zamieszkania podejrzanych zabezpieczono dokumentację finansowo-księgową i 60 tys. złotych w gotówce.
Na wniosek prokuratora wobec jednego z podejrzanych Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto zastosował tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się z innymi podejrzanymi. Dodatkowo na jednego z podejrzanych prokurator nałożył poręczenie majątkowe.
Spychała-Szuszczyńska wskazała, że pierwsze zatrzymania w tej sprawie miały miejsce już w lutym 2020 roku, a zarzuty przedstawiono łącznie 19 osobom.
dn