Służby rozbiły grupę przestępczą. Ich karuzele VAT kosztowały państwo ponad miliard złotych
2020-02-03, 07:40
Funkcjonariusze CBŚP wspólnie z KAS pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu rozbili grupę przestępczą zajmującą się wyłudzeniami VAT w zakresie obrotu m.in. sprzętem komputerowym i telefonami komórkowymi - poinformowała w poniedziałek PAP Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze Policji.
Jak przekazała rzeczniczka CBŚP nadkom. Iwona Jurkiewicz grupa mogła działać od 2013 do 2018 roku w Unii Europejskiej. - Jej członkowie są podejrzani o przestępstwa w ramach tzw. "karuzeli VAT" - podała policjant.
- Wszystko wskazuje na to, że podejrzani mogli fałszować dokumenty, a także dopuszczać się oszustw skarbowych. Mieli do tego wykorzystywać częściowo fikcyjny obrót elektroniką użytkową, w tym sprzętem komputerowym i telefonami komórkowymi, który był dokumentowany fakturami nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych - dodała rzeczniczka CBŚP.
Powiązany Artykuł
Ponad 3 mln papierosów ukryte w deskach. Udaremniona próba przemytu z Rosji
>>>[CZYTAJ RÓWNIEŻ] Pięć województw, 24 miasta. Wielka sieć agencji towarzyskich rozbita przez CBŚP
Rzecznik szefa KAS Anita Wielanek poinformowała, że na działalności grupy Skarb Państwa mógł stracić co najmniej 1 mld zł, z tytułu nieopłacenia części należnych danin publicznych oraz nienależnych zwrotów podatku VAT.
Mienie na kwotę 30 mln złotych
Do wspólnej akcji CBŚP i KAS doszło pod koniec stycznia, gdy funkcjonariusze w ramach tej sprawy zatrzymali czterech mieszkańców województwa wielkopolskiego. - Akcję przeprowadzono na terenie województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, podlaskiego i dolnośląskiego. W ramach tych działań przeszukano miejsca zamieszkania oraz lokale użytkowane przez osoby zatrzymane i zabezpieczono dokumentację oraz sprzęt elektroniczny - przekazała Anita Wielanek.
Dodała, że przejęte podczas zatrzymań przedmioty zostaną poddane szczegółowej analizie. - Tylko podczas tej akcji zabezpieczone zostało mienie na kwotę około 30 mln złotych - poinformowała z kolei rzecznik Prokuratury Krajowej Ewa Bialik.
Zatrzymano 31 osób
Prokurator wskazała, że zatrzymane osoby w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw skarbowych, związanych z nielegalnym obrotem artykułami elektronicznymi w ramach tzw. karuzeli podatkowej i poświadczania w tym celu nieprawdy w dokumentach.
Powiązany Artykuł
Plantacja konopi ukryta w hali. Ponad 1300 krzewów i kilkanaście kilogramów suszu
>>>[CZYTAJ RÓWNIEŻ] Wyłudził 90 tys. zł metodą "na wnuczka". Wpadł w ręce CBŚP
Decyzją sądu zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.
- Dotychczas w sprawie zatrzymano już 31 osób i zabezpieczono mienie podejrzanych na kwotę około 60 mln zł, w postaci nieruchomości, pojazdów, środków finansowych znajdujących się na kontach bankowych oraz gotówki - podała rzecznik CBŚP.
jp