Karuzela VAT, oszukany bank i miliony złotych. Rzeczoznawcy zatrzymani przez CBA
2020-01-15, 11:30
W związku ze sprawą wyrządzenia co najmniej 50 mln zł szkody w mieniu komercyjnego banku oraz usiłowania uzyskania 23 mln zł nienależnego podatku VAT, funkcjonariusze CBA zatrzymali czterech rzeczoznawców majątkowych - poinformowało Centralne Biuro Antykorupcyjne.
Powiązany Artykuł
Cios w mafię lekową. Obcokrajowiec z podwójnym obywatelstwem zatrzymany przez CBA
Jak podał wydział komunikacji społecznej CBA, funkcjonariusze stołecznej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą wspólnie z Prokuraturą Okręgową Warszawa-Praga postępowanie dotyczące podejrzenia wyrządzenia szkody majątkowej w wysokości co najmniej 50 mln zł w mieniu banku w związku z udzieleniem kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie zakupu centrum wystawowego w Opolu.
Śledztwo dotyczy także działania na szkodę Skarbu Państwa poprzez usiłowanie uzyskania 23 mln zł nienależnego podatku VAT.
Powiązany Artykuł
Wrocławski prawnik w rękach CBA. Oszustwa i wyłudzenia na dużą skalę
Jak podało Centralne Biuro Antykorupcyjne, ustalenia śledczych wskazują, że kredytu udzielono bez ustanowienia szczególnej formy zabezpieczenia jego spłaty, pomimo braku zdolności kredytowej, a następnie prolongowano terminy jego spłaty poprzez kolejne aneksy, ukrywając tym samym straty banku.
W związku z tą sprawą agenci CBA zatrzymali w Warszawie czterech rzeczoznawców majątkowych.
CBA podało, że wszystko wskazuje na to, iż przygotowane przez nich operaty szacunkowe podnosiły wartość nieruchomości, a tym samym służyły do uzyskania zwiększonych kwot kredytów. Pierwsze zatrzymania w tej sprawie miały miejsce w lipcu ubiegłego roku. Wówczas to warszawscy funkcjonariusze CBA zatrzymali 10 osób, w tym byłych prezesów zarządu banku, byłych członków zarządu, dyrektorów oraz pracowników banku, a także byłych i obecnych prezesów zarządów spółek z województwa mazowieckiego.
pg