Oszustwa podatkowe. CBŚP zatrzymało 10 osób, w tym znanego projektanta Łukasza J.
2019-10-08, 09:33
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 10 osób w związku z oszustwami podatkowymi i praniem pieniędzy. Jak podaje portal TVP Info wśród zatrzymanych jest znany projektant Łukasz J.
Posłuchaj
Policjanci z Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie prowadzą od ponad roku śledztwo dotyczące funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw skarbowych i praniem pieniędzy.
Powiązany Artykuł
Sprawcy porwania zidentyfikowani po 17 latach. Powiązania z gangiem pseudokibiców
Z zebranego materiału wynika, że grupa mogła działać od 2013 r. do początku 2017 r. Wówczas to, jak ustalili śledczy, w ramach różnych podmiotów gospodarczych wystawiano nieodzwierciedlające właściwy stan faktyczny deklaracje podatkowe, w celu uchylania się od opłacania należnego podatku VAT.
Nierzetelne faktury VAT, pozorujące obrót gospodarczy miały udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie legalności środków finansowych, pochodzących z popełnienia czynów zabronionych. Według śledczych działalność grupy doprowadziła do uszczuplenia należności państwowych w kwocie ponad 1,5 mln zł.
Pranie pieniędzy i oszustwa podatkowe
W minionym tygodniu policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji, współdziałając z funkcjonariuszami z Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie, Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim i Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie zatrzymali 10 osób. W trakcie działań prowadzonych na terenie woj. mazowieckiego i łódzkiego, przy udziale pracowników UCS, przeszukano miejsca zamieszkania podejrzanych oraz siedziby podmiotów gospodarczych. Wówczas to, zabezpieczono do dalszej analizy dokumentację, komputery i zewnętrzne nośniki pamięci.
Zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy czy oszustw podatkowych.
UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.
dn