Walka z praniem pieniędzy kluczowa dla stabilności finansowej w Europie. Nowa analiza PIE
2020-07-13, 15:15
Eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) - wskazali na konieczność zaostrzenia przepisów zapobiegających przestępstwom takim jak pranie brudnych pieniędzy w całej Unii Europejskiej, a nie tylko w poszczególnych państwach.
Zdaniem ekspertów PIE - luki prawne w jednym państwie UE wpływają niekorzystnie na inne państwa członkowskie i Wspólnotę jako całość.
Powiązany Artykuł
Pranie brudnych pieniędzy i udział w grupie przestępczej? ABW zatrzymała prezes firmy
Analitycy przypomnieli, że na początku lipca br. Komisja Europejska pozwała trzy państwa UE: Austrię, Belgię i Niderlandy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) za niepełną implementację do ustawodawstw krajowych IV Dyrektywy AML w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Komisja, oprócz skierowania sprawy do Trybunału, zwróciła się o nałożenie na te państwa grzywny motywując swoją decyzję "niekompletną transpozycją zasadniczych aspektów prawa".
Komisja publikuje Action Plan
W przypadku Austrii sprawa dotyczy przepisów związanych z zakładami i grami hazardowymi, Belgii – mechanizmów umożliwiających wymianę dokumentów i informacji przez jednostki wywiadu finansowego, zaś Niderlandów – informacji o rzeczywistej własności przedsiębiorstw.
W "Tygodniku Gospodarczym PIE" możemy przeczytać, że na początku maja KE opublikowała tzw. Action Plan dotyczący prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT). Plan ten jest w konsultacjach społecznych.
Zwrócono w nim uwagę m.in. na zapewnienie skutecznej implementacji istniejących aktów prawnych UE, ustanowienie jednolitego zbioru przepisów UE, ustanowienie mechanizmów wsparcia i współpracy dla jednostek analityki finansowej państw członkowskich, egzekwowanie przepisów prawa karnego i wymiany informacji na poziomie UE.
Bezpieczeństwo w Europie
Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego walka z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu jest więc kluczowa, by zapewnić stabilność finansową i bezpieczeństwo w Europie.
Zwrócono uwagę, że od 2018 r. obowiązuje V Dyrektywa, która jest odpowiedzią na zmieniające się technologie wykorzystywane m.in. do przestępstw finansowych. Państwa UE zostały zobowiązane do wdrożenia jej przepisów do 10 stycznia 2020 r. W pełni wprowadziło je 11 państw UE.
Powiązany Artykuł
Finlandia: ujawniono największy w historii przypadek prania pieniędzy
– Polska ustawa AML z 1 marca 2018 r. implementowała Dyrektywę IV oraz częściowo Dyrektywę V (w zakresie obrotu walutami wirtualnymi), wymagała będzie więc nowelizacji, bo wciąż jest to niepełna transpozycja – podkreślają eksperci PIE.
PolskieRadio24.pl/IAR/PAP/DoS